جريدة الوطن الاكبر الوطن الاكبر ::: نبض واحد من المحيط الى الخليج .. اخبارية — سياسية – اقتصادية – ثقافية – شاملة… نبض واحد من المحيط الى الخليج
وثائق أمريكية تكشف محاولة أخيرة لإبستين لنقل ثروته إلى المغرب قبل اعتقاله
كتب/ أيمن بحر
كشفت وثائق حديثة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية ونشرتها وكالة رويترز تفاصيل مثيرة حول إدارة شركة تشارلز شواب لأموال الملياردير الأمريكى المدان بجرائم جنسية جيفرى إبستين خلال أيامه الأخيرة قبل اعتقاله عام 2019
الوثائق أظهرت أن إبستين قام بتحويل ما يقارب سبعة وعشرين مليون دولار خلال عشرة أيام فقط سبقت توقيفه فى محاولة لشراء قصر فخم بمدينة مراكش فى المغرب وهو ما اعتبره مراقبون تحركا عاجلا لتأمين ملاذ بعيد عن الملاحقات القضائية داخل الولايات المتحدة
وتشير المستندات إلى أن إبستين تمكن من فتح عدة حسابات لشركات تابعة له رغم خضوعه لتدقيق مالى مكثف كما وافقت المؤسسة المالية على تحويل مبالغ كبيرة لشراء عقار ضخم رغم عدم اكتمال الرصيد فى الحسابات وقتها ما يطرح علامات استفهام حول مستوى الرقابة المصرفية المفروضة عليه
العقار محل التفاوض يمتد على مساحة واسعة ويضم تجهيزات فاخرة ومئات الأشجار والنوافير الرخامية وتشير إفادات وسطاء عقاريين إلى أن المفاوضات حوله بدأت منذ سنوات واستمرت حتى الأيام الأخيرة التى سبقت اعتقال إبستين فى مؤشر على تخطيط طويل الأمد للخروج من المشهد الأمريكى
الوثائق كشفت أيضا أن الإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة لم يتم إلا بعد أيام من توقيف إبستين رغم أن القوانين الأمريكية تلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ الفورى عند رصد أى معاملات غير اعتيادية وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مسؤولية الجهات التي سمحت بمرور هذه التحويلات
القضية تعود إلى الواجهة من جديد مع كل وثيقة مسربة لتؤكد أن شبكة التحركات المالية لإبستين لم تكن عشوائية بل اعتمدت على ثغرات وتسهيلات داخل النظام المالي الرسمي وهو ما يجعل ملفه مفتوحا على احتمالات جديدة قد تكشف أسماء أخرى لعبت أدوارا مؤثرة في كواليس ثروته المثيرة للجدل
